董事会决议范文(通用6篇)

【www.hywsbj.com--心得体会】

　　董事会，经营决策机构。根据《中华人民共和国公司法》第四章第三节的相关规定，董事会是由董事组成的，对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构；公司设董事会，由股东（大）会选举。下面是小编为大家整理的董事会决议范文(通用6篇)，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

第1篇: 董事会决议范文

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　决议人：

　　日期：

第2篇: 董事会决议范文

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东董事：

　　有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：

　　一、同意更换董事长

　　二、同意修改章程

　　三、同意变更住所

　　决议人：

　　日期：

第3篇: 董事会决议范文

　　关于选举董事执行董事、监事的决定：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

　　1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;

　　2、选举____担任公司的监事。

　　如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

　　1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;

　　2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;

　　3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

　　决议人：

　　日期：

第4篇: 董事会决议范文

　　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：

　　1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

　　2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

　　3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4、议案表决状况：

　　（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

　　5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　代行签字的，应当附董事的授权委托书。

　　决议人：

　　日期：

第5篇: 董事会决议范文

　　时间：

　　地点：

　　参会股东人员：

　　议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

　　1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

　　2、变更住所：______________

　　3、变更经营范围：______________

　　4、变更法定代表人：______________

　　5、变更董事：______________

　　6、变更监事：______________

　　7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

　　8、增加股东：同意增加新股东。

　　9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

　　10、变更经营期限：______________

　　11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　　13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

　　14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

　　15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、修改章程：同意修改企业名称章程。

　　决议人：

　　日期：

第6篇: 董事会决议范文

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：

　　一、选举___________为公司董事长。

　　二、聘任___________为公司经理。

　　以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%.

本文来源：https://www.hywsbj.com/buwangchuxin/57702/